Turku Unix Users Group ry Sääntömääräinen syyskokous 4.11.2003 DataCity AIKA Tiistai 4.11.2003 PAIKKA DataCity A Porras 2 krs. Auditorio. LÄSNÄOLIJAT Läsnäolijoiden luettelo liitteenä 1 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen puheenjohtaja Susanna Sorvali avasi kokouksen klo 18.05. 2. KOKOUKSEN TOIMIHENKILÖIDEN VALINTA Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Susanna Sorvali. Kokouksen sihteeriksi valittiin Mikko Savela. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitiin Aino Artell ja Antti Kautiainen 3. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todettiin kokouksen olevan laillisesti koolle kutsuttu ja siten päätösvaltainen. 4. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Todettiin lasnäolijat (Liite 1). 5. TOIMINTASUUNNITELMAN, TULO- JA MENOARVION VUODELLE 2004 JA LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUJEN HYVÄKSYMINEN Toimintasuunnitelma hyväksyttiin muutoksella: poistetaan kappaleesta kolme kohta "News". Korjattu toimintasuunnitelma liitteenä 2. Tulo- ja menoarvio vuodelle hyväksyttiin muutoksin: Jäsenmaksut pienennettiin 1000 eurosta 900 euroon. Jäsentoiminnan kulut nostettiin 100 eurosta 200 euroon. Toimistokulut nostettiin 80 eurosta 100 euroon. Varaukset laskettiin 730 eurosta 510 euroon. Alkuperäinen tulo- ja menoarvio liitteenä 3 ja korjattu tulo- ja menoarvio liitteenä 4. Jäsen- ja liittymismaksut päätettiin pitää ennallaan. 6. HALLITUKSEN JÄSENMÄÄRÄN VAHVISTAMINEN Kohdista 6 ja 7 käytiin vapaata keskustelua, jonka perusteella vahvistettiin hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan. 7. PUHEENJOHTAJAN, VARAPUHEENJOHTAJAN, TALOUDENHOITAJAN JA MUIDEN HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA Valittiin puheenjohtajaksi Susanna Sorvali. Valittiin varapuheenjohtajaksi Toni Nikkanen. Valittiin taloudenhoitajaksi Arto Kaitosaari. Valittiin muiksi hallituksen jäseniksi Antti Kautiainen, Miika Keskinen, Tommi Leino, Erno Kuvaja, Aino Artell. Kaikki valinnat olivat yksimielisiä. 8. TILINTARKASTAJAN JA HÄNEN VARAMIEHEN VALINTA Valittiin tilintarkastajaksi Kari Mattsson ja hänen varamieheksi Juha-Pekka Leppäranta. 9. YHDISTYKSEN EDUSTAJAT SUOMEN UNIX-KÄYTTÄJÄIN KOKOUKSIIN JA TILAISUUKSIIN Valtuutettiin hallitus valitsemaan edustajat. 10. TUNNUKSEN AVAUSMAKSUN KÄYTTÖÖNOTTO Päätettiin ottaa käyttöön tunnuksen avausmaksu. Maksuperiaatteet (Liite 5) hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi valtuutettiin hallitus tekemään mahdollisesti tarvittavia tarkennuksia ja muutoksia maksuperiaatteisiin ilman, että maksuperiaatteiden asiasisältö oleellisesti muuttuu. 11. ILMOITUSASIAT Ilmoitusasioissa esiteltiin toimenpiteitä, joilla hallitus tulee puuttumaan Funet-organisaatioon kuulumattomien henkilöiden koneresurssien käyttöön. Asiasta käytiin vapaata keskustelua. 12. KOKOUKSEN PÄÄTÖS Kokous päättyi klo 19.10. _______________________ Susanna Sorvali puheenjohtaja _______________________ Mikko Savela sihteeri _______________________ Antti Kautiainen pöytäkirjan tarkistaja _______________________ Aino Artell pöytäkirjan tarkistaja