Turku Unix Users Group - TUUG SYYSKOKOUS PL 98 PÖYTÄKIRJA 20521 Turku 03.10.1996 Aika Torstai 3.10 kello 17.25 - 19.25 Paikka TKO:n seminaarihuone ja luentosali, DataCity 2. krs Lemminkäisenkatu 14-18 A, 20520 Turku Läsnä Janne Edelman Puheenjohtaja Marko Nurminen Sihteeri Jarkko Jormanainen Pöytäkirjantarkastaja Tatu Lund Pöytäkirjantarkastaja Tomi Nikkanen Kari Mattsson Pekka Oilinki Mikko Koivunalho Tomi Renberg Jaakko Suominen Pasi Uuppo Valtteri Karu Sami Kalinainen Juha Leppäranta Erkki Innola Erkki Innola poistui ennen kokouksen alkamista. 1. Janne Edelman avasi kokouksen kello 17.25. 2. Esitettiin ja valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Janne Edelman. Esitettiin ja valittiin kokouksen sihteeriksi Marko Nurminen. Esitettiin ja valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Jarkko Jormanainen ja Tatu Lund. Esitettiin ja valittiin Jarkko Jormanainen ja Tatu Lund ääntenlaskijoiksi. 3. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 4. Hallitus esitteli kokouksen työjärjestyksen. Pekka Oilinki ehdotti työjärjestyksen kohdaksi 11 hallituksen kyselytuntia. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys esitetyin muutoksin. 5. Hallitys esitteli toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma. Vahvistettiin liittymis- ja jäsenmaksut seuraavasti: Ainaisjäsenen liittymismaksu 2000 mk, jäsenmaksu 0 mk. Täysjäsenen liittymismaksu 0 mk, jäsenmaksu 50 mk. 17.40 siirryttiin seminaarihuoneesta luentosaliin. Käsiteltiin hallituksen esitys vuoden 1997 tulo- ja menoarvioksi. Hyväksyttiin tulo- ja menoarvio. (LIITE) Juha Leppäranta saapui kello 17.57. 6. Käsiteltiin hallituksen esitys ohjesäännön muuttamiseksi. Hallitus esitti luonnoksen ohjesäännön toiseksi pykäläksi. Hyväksyttiin muutosesitys. (LIITE) Valtteri Karu ehdotti lisättäväksi ohjesääntöön, että hallituksen jäsen saa Unix-paketti 2:n veloituksetta käyttöönsä toimikautensa ajaksi. Hyväksyttiin lisäys. Janne Edelman ehdotti, että ohjesäännön kohdan 1.2.1 sana "liittymismaksuista" vaihdetaan sanaksi "palvelupaketeista". Hyväksyttiin muutos. Pidettiin tauko kello 18.15-18.23. 7. Esitettiin ja vahvistettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi 7 jäsentä, joiden tehtävät ovat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja, sihteeri, tiedotusvastaava, teemailtavastaava ja operaattori. 8. Valittiin hallituksen jäsenet. Puheenjohtajaksi ehdotettiin ja kannatettiin Valtteri Karua ja Tatu Lundia. Ääntenlaskijaksi valittiin Pekka Oilinki Tatu Lundin ollessa jäävi. Äänestyksessä annettiin 14 ääntä, Valtteri Karu sai 13 ääntä, Tatu Lund 1 äänen. Valittiin Valtteri Karu yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 1997. Varapuheenjohtajaksi ehdotettiin ja kannatettiin Tatu Lundia ja Pasi Uuppoa. Äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: Lund 2 ääntä, Uuppo 9 ääntä. Tyhjiä ääniä annettiin 3 kpl. Valittiin Pasi Uuppo yhdistyksen varapuheenjohtajaksi vuodelle 1997. Ehdotettiin Marko Nurmista rahastonhoitajaksi. Nurminen valittiin yksimielisesti yhdistyksen rahastonhoitajaksi vuodelle 1997. Puheenjohtaja esitti operaattorin valintaa. Ehdotettiin Toni Nikkanen operaattoriksi. Ehdotusta kannatettiin. Valittiin Nikkanen operaattoriksi vuodelle 1997. Valittiin kolme (3) muuta hallituksen jäsentä. Ehdotettiin ja kannatettiin Tatu Lundia, Juha Leppärantaa, Sami Kalinaista ja Mikko Koivunalhoa. Sami Kalinainen toi julki halunsa ottaa vastaan teema- iltavastaavan tehtävän. Äänestyksessä ehdokkaat saivat ääniä seuraavasti: Lund 10, Kalinainen 12, Koivunalho 8 ja Leppäranta 9 ääntä. Tyhjiä ääniä annettiin 3 kpl. Valittiin hallituksen jäseniksi eniten ääniä saaneet Leppäranta, Lund ja Kalinainen vuodelle 1997. 9. Valittiin yksi (1) tilintarkastaja ja hänelle varamies. Ehdotettiin ja kannatettiin Kari Mattssonia tilin- tarkastajaksi. Ehdotettiin ja kannatettiin Mikko Koivunalhoa tilintarkastajan varamieheksi. Hyväksyttiin Kari Mattsson tilintarkastajaksi ja Mikko Koivunalho tilintarkastajan varamieheksi vuodelle 1997. 10. Valittiin yhdistyksen edustajat FUUG:in kokouksiin. Ehdotettiin ja kannatettiin Janne Edelman, Pasi Uuppo, Kimmo Palletvuori, Pekka Oilinki, Marko Nurminen ja Jarkko Jormanainen edustajaksi. Pekka Oilinki luopui ehdokkuudesta. Ehdotettiin ja kannatettiin Valtteri Karua edustajaksi. Äänestyksessä ääniä saatiin seuraavasti: Valtteri Karu 9 Janne Edelman 9 Pasi Uuppo 7 Marko Nurminen 5 Kimmo Palletvuori 5 Jarkko Jormanainen 7 Valittiin edustajiksi Valtteri Karu, Janne Edelman ja arvalla Pasi Uuppo. 11. Hallituksen kyselytunti. Oilinki halusi tietoa TYY-mikroylläpidosta. Keskusteltiin asiasta. Oilinki mainitsi TYY:n WWW-sivuista. Keskusteltiin aiheesta. 12. Ilmoitusasiat. Seuraava hallituksen kokous on maanantaina 7.10 kello 12.00. 13. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.25. Janne Edelman Marko Nurminen PUHEENJOHTAJA SIHTEERI Jarkko Jormanainen Tatu Lund PÖYTÄKIRJANTARKASTAJA PÖYTÄKIRJANTARKASTAJA LIITTEET: Kokouskutsu Toimintasuunnitelma vuodelle 1997 Talousarvio vuodelle 1997 Ohjesäännön muutos