Turku Unix Users Group HALLITUKSEN KOKOUS PL 98 PÖYTÄKIRJA 20521 TURKU 02.02.1995 Aika Torstai 2.2. klo 18.06 - 20.23 Paikka Cafe Alabama, DataCity 1. krs Lemminkäisenkatu 14-18 B, 20520 Turku Läsnä Janne Edelman puheenjohtaja Valtteri Karu varapuheenjohtaja Jarkko Jormanainen sihteeri Tatu Lund rahastonhoitaja Jari Lehtonen jäsen Pasi Uuppo jäsen 1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.06 2. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja liitteineen 3. Keskusteltiin sellaisten hallituksen päätösten kirjaamisesta, jotka edellyttävät tietynlaista salaisuusastetta. Päätettiin, että tarvittaessa osa päätöksistä kirjataan erilliseen pöytäkirjaa, joka tarvittaessa julistetaan salaiseksi. 4. Hyväksyttiin tietokonelaitteiston siirto yhdistyksen jäseniltä yhdistykselle osana liittymismaksua. Todettiin kunkin jäsenen osuus laitteistosta (liite). Määriteltiin kullekin jäsenelle erikseen, mihin jäsenryhmään tämä kuuluu ja paljonko hänelle on hyvitetty liittymismaksua jäsenistön omistamasta laitteis- tosta. Päätettiin tehdä paperit laitteiston siirtämisestä TUUGin omistukseen. Laiteisto siirtyy TUUGille ilman rahallista korvausta. 5. Päätettiin, että jäsen- ja liittymismaksut laitetaan maksatukseen. Rahastonhoitaja hoitaa asian. 6. Keskusteltiin pankkitilin avaamisesta rahastonhoitajan tekemän tiedustelun pohjalta. Päätettiin avata tili esitetyn aineiston pohjalta ÅAB:ssa, mikäli esitetyt hintatiedot pitävät paikkansa. Rahastonhoitaja hoitaa asian. Rahastonhoitajan yhteenveto: SYP KOP OP PSP ÅAB Autom. kortti 0.00 50.00 (4) ? 0(8) +10/kk KKtiliote 7.0(6) 0.00 5.00 4.0(7) 0.00 Saap. viitemaksu 0.75 1.00 0.50 0.75 0.00 (1.50) Saap viitteetön maksu 2.50 3.00 2.00 2.00 0 (3.00) Autom. nosto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Tilillepano 0.00 0.00 0.75/ 0.00 0.00 2.00 Laskunmaksu 0.0(3) 0.10 0.20 0.10 0.00 Viitteetön 1.00 0.60 0.60 0.00 Tilikysely autom. 0.00 ? 0.00 0.50 0.00 (3) yli 50 kpl/kk menevältä osalta 2.00, yli 100kpl/kk menevältä osalta 3.00 (4) Ei automaattikorttia, pankkikortti 100.00/v, ei saa heti (6) Maksuton, jos saldo yli 5000 (7) Hintatieto epäselvä (8) Myös pankkikortti maksuton, ei saa heti 7. Keskusteltiin laitevakuutusten ottamisesta puheenjohtajan hank- kimien tajousten pohjalta. Koska osa tarjouksista oli vielä saamatta ja osa vaatii lisäselvityksiä, päätettiin pyytää lisäselvityksiä ja siirtää asian käsittely seuraavaan kokoukseen. Puheenjohtajan yhteenveto: Tapiola: Tarjous luvattu toimittaa postitse Sampo: Lupasi ainoastaan palo- ja varkausvakuutuksen mutta ei kone- ja laiterikkovakuutusta. Tarjouspyyntö jätetty silti ja tarjous luvattu toimittaa postitse Pohjola: Palovakuutus, kone- ja laiterikkovakuutus: Vakuutusmäärä 30000 40000 50000 Omavastuu 2320 2320 2320 Vuosimaksu 338.22 450.?? 563.?? Varkausvakuutus puuttuu. 8. Todettiin yhdistykselle avatun postilokeron. Yhdistyksen osoite on: Turku Unix Users Group PL 98 20521 Turku Lokero sijaitsee Datacityn postissa, Lemminkäisenkatu 14-18A, 20520 Turku. 9. Todettiin nimenkirjoitusoikeudet. Tehdään erillinen, ei julkinen, pöytäkirja, jossa todetaan nimenkirjoittajat ja oikeudet, sekä henkilötiedot. 10. Keskusteltiin levyhankinnasta, jota ovat selvitelleet Pasi Uuppo ja Jarkko Jormanainen. Valmistellaan mainos ja aloitetaan levytilan myynti. Hinta 5.50 mk/MB + 50mk/uusi käyttäjä. Pasi Uuppo ja Jarkko Jormanainen hoitavat asian. 11. Keskusteltiin ATK-keskuksen kanssa käytävien neuvottelujen etenemisestä ja tuloksista. 12. Keskusteltiin meneillään olevien, ATK-keskuksen kanssa käytävien neuvottelujen salaisuudesta. Päätettiin, että neuvotteluista tiedotetaan aikasintaan, kun ne on käyty loppuun. 13. Keskusteltiin laitteiston turvallisuustason edelleenkehittämisestä täyttämään C2-turvatason määritykset. Janne Edelman ja Jarkko Jormanainen toteuttavat järjestelmän dokumentoinnin ja suunnittelevat C2-turvatason toteutuksen. 14. Tehtiin lisäys käyttöehtoihin: 'Ylläpito ei ole velvollinen ottamaan varmistuksia käyttäjän henkilökohtaisista tiedostoista, eikä näin ollen myöskään velvollinen mitenkään korvaamaan niiden mahdollista häviämistä, laitteiston tai järjestelmän toimiessa väärin tai ylläpidon virheellisten toimien seurauksena.' 15. Päätettiin yhdistyksen rekisteröinnistä. Asian hoitaa Jarkko Jormanainen. 16. Päätettiin liittymis- ja jäsenmaksuista 03.02.1995 alkaen ja 01.01.1996 alkaen. Hinnat 03.02.1995 alkaen: liitymismaksu jäsenmaksu Ainaisjäsen 2000 10 Täysjäsen 1000 100 Jäsen 500 150 Yhteisöjäsen 1000 500 Hinnat 01.01.1996 alkaen: liitymismaksu jäsenmaksu Ainaisjäsen 2000 10 Täysjäsen 1000 70 Jäsen 500 150 Yhteisöjäsen 1000 500 Hinnat ilmoitettu Suomen markoissa. 17. Todettiin, että voidaan luovuttaa tunnuksia esitetyin hinnoin. 18. Keskusteltiin vuoden toimintasuunnitelmasta. Pasi Uuppo, Tatu Lund ja Janne Edelman valmistelevat toimintasuunnitelman seuraavaan kokoukseen. 19. Päätettiin, että Jari Lehtonen selvittää mahdollisuuksia saada TYY:ltä toiminta-avustusta. Tarvittaessa asiasta voidaan pitää ylimääräinen hallituksen kokous, mikäli asian kiireellisyys niin vaatii. 20. Keskusteltiin vuoden tulo- ja menoarviosta. Päätettiin, että Pasi Uuppo, Tatu Lund ja Janne Edelman valmistelevat tulo- ja menoarvion seuraavaan kokoukseen. 21. Päätettiin kevätkokouksen päivämäärästä ja alustavasta esityslistasta: - Hallituksen tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma vuodelle 1995 - vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet - muut asiat - ilmoitusasiat Kevätkokous on 21.3.1995 Klo 18.15. Puheenjohtaja hoitaa tarvittavien tilojen varaamisen ja kokouskutsun esityslistoineen. 22. Todettiin hallituksen käyttävän Asteriski ry:n tulostinta hallituksen dokumenttien tulostukseen. Rahastonhoitaja maksaa tulostukset kerran kuukaudessa Asteriskille kuittia vastaan. Tulostuksen hinta on 0.50 mk/sivu. Tulostuksista pidetään kirjaa tiedostossa /data/tuug/hallitus/asteriski.tulostus Tarvittaessa tulosteet voidaan maksaa useamminkin tai mikäli määrä on hyvin pieni, myös harvemmin rahastonhoitajan harkinnan mukaan. Samalla todettiin puheenjohtajan ja/tai rahastonhoitajan menevän seuraavaan Asteriskin hallituksen kokoukseen tuodakseen esiin tulostuksen Asteriskin kirjoittimella ja tulostamisesta suoritettavat maksut. 23. Keskusteltiin ja päätettiin tehtävien jaosta hallituksen sisällä seuraavasti: - Tiedotus Puheenjohtaja, ellei muuten sovita - Jäsenasiat Jari Lehtonen - Raha-asiat Rahastonhoitaja - Sopimukset Puheenjohtaja, rahastonhoitaja ja erikseen tapauskohtaisesti sovittavat - Ylläpito Varapuheenjohtaja - Suhdetoiminta - Ulospäin Puheenjohtaja - Jäseniin Ylläpito, Jari Lehtonen - Paperityöt Sihteeri - Suhteet ATK-keskukseen Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja Tatu Lund poistui kokouksesta klo 19.36. 24. Keskusteltiin yhdistyksen osallistumisesta NETEC'95 messuille 26.-27.4.1995 Vanhassa Satamassa, Helsingissä. Messujen pääteemoina ovat ATM, Internet ja WWW/Mosaic. Yhdistys ei maksa matkoja, mutta joku/jotkut voisivat olla silti paikalla TUUGin edustajina. Janne Edelman ja Jarkko Jormanainen ilmaisivat halukkuutensa osallistua messuille. 25. Keskusteltiin käyntikortin painattamisesta yhdistyksen käyttöön. Käyntikortti saisi olla yleiskäyttöinen, jota useampi henkilä voisi käyttää ja se olisi kustannuksiltaan järkevä. Lisäksi kortin pitäisi olla edustavan näköinen ja selkeä. Pasi Uuppo selvittelee eri mahdollisuuksia ja niiden kustannuksia. 26. Keskusteltiin A5/A4-kokoisen mainoksen tekemisestä. Mainos olisi tarkoitettu jaettavaksi sopivissa yhteyksissä antamaan positiivista kuvaa ja oikeaa informaatiota TUUGista. Pasi Uuppo selvittelee asiaa. 27. Asetettiin työryhmä tekemään luettelo kaikista TUUGin omistamista ja hallinnassa olevista laitteista ja tavaroista. Työryhmän muodostavat Janne Edelman, Valtteri Karu ja Jarkko Jormanainen. 28. Asetettiin työryhmä suunnittelemaan jäsenhakemukset, sopimuskaavakkeet levytilan vuokraajille/ostajille ja käyttäjätunnuksen vuokraajille, sopimuskaavake TUUGin käyttöön ja hallintaan luovutetusta laitteistosta sekä muut vastaavat sopimukset. Työryhmän muodostavat Jari Lehtonen ja Janne Edelman. 29. Varapuheenjohtaja tiedotti koneen uusista nimistä. Yhdistyksen koneiden domain on tuug.utu.fi. Yhdistyksen käyttöön on varattu IP-numerot 130.232.72.1-127 Jari Lehtonen ilmaisi vastalauseensa koneiden nimeämistavalle. Koneet on nimetty käyttäen Angband-nimisen pelin 'unique monster' listaa siten että nimet on otettu käyttöön listan perältä lähtien ja työasemat on nimetty samalla listalla olevien sormusaaveiden mukaan. Konekohtaiset nimet: seagu.gs -> morgoth.tuug 130.232.72.1 akropolis.gs -> sauron.tuug 130.232.72.2 false.gs -> murazor.tuug 130.232.72.3 Uudet mount-polut: morgoth.tuug.utu.fi:/home/tuug/full /home/tuug/full morgoth.tuug.utu.fi:/home/tuug/null /home/tuug/null morgoth.tuug.utu.fi:/home/tuug/zero /home/tuug/zero 30. Keskusteltiin SLIP/PPP yhteyksien järjestämisestä ja asian toteuttamismahdollisuuksista. Todettiin, ettei toistaiseksi ole mahdollista toteuttaa. 31. Valittiin henkilöt Turun Ylioppilaslehden haastatteluun. Haastattelun hoitavat Janne Edelman ja Pasi Uuppo ja mahdollisesti Tatu Lund. 32. Keskusteltiin nauha-aseman hankkimisesta varmistusten ottamiseksi. Asiaa selvitellään levyhankinnan yhteydessä. 33. Päätettiin, että jäsenen levytila, kunnes liittymismaksu on maksettu kokonaisuudessaan, on 2 MB(soft) / 5 MB(hard). Uusien jäsenten liittymismaksuun sisältyvä levytila liittymismaksun maksamisen jälkeen on yhteisöjäsenille 15 MB ja muille jäsenille 30 MB. Hardlimit on kaksi kertaa levytilan kokoinen. 34. Päätettiin lukita laitteet mahdollisimman pian. Janne Edelman ja Pasi Uuppo hoitavat asian. 35. Keskusteltiin diskettien yhteishankinnasta. Asiaa selvittelee Pasi Uuppo. 36. Ei muita esille tulleita asioita. 37. Seuraava kokous ti 14.2.1995 klo 18.15 Cafe Alabamassa. 38. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.23 Liitteet: Jäsenten osuudet laitteistosta -------------------------- puheenjohtaja Janne Edelman